LexisNexis WorldCompliance
Unealta de cautare online

Un singur click pentru verificarea Listelor de Sanctiuni, PEP (Persoane expuse politic) si Media

Connect to the industry’s most current sanctions, PEP and Negative news profiles.

Unealta de cautare online WorldCompliance faciliteaza metodele de diligente legale pentru scanarea mai rapida si imbunatatita prin punerea la dispozitie a accesului la una dintre cele mai cuprinzatoare baze de date. Acest instrument  de cautare si scanare online este o solutie  cu accesare imediata a Listelor actualizate la zi a PeP, Sanctiuni si profile negative noi a peste de 1,8 milioane persoane fizice si companii aflate in mai mult de 50 de categorii de risc. Intrumentul de cautare online dezvoltat de LexisNexis va ajuta sa intelegeti conexiuni importante si, astfel, sa luati decizii informate atunci cand verificati potentiali client.

Beneficii

Accesare a unei arii de acoperire extinse si cunoastere exacta a listelor de sanctiuni

Unealta de cautare online WorldCompliance intareste scanarea si efectuarea diligentelor cerute de lege prin usurarea accesului la Listele de sanctiuni, a PeP si a articolelor Media negative. Acest instrument intuitiv furnizeaza situatii relevante si actuale ale Listelor de sanctiuni, pentru a va ajuta afacerea:

  • Economisiti timp si bani cu ajutorul unei interfate usor de folosit
  • Obtineti acces rapid la informatii – fara a instala vreun software vi se furnizeaza direct rapoarte
  • Conectare fara efort la o baza de data care cuprinde app. 1,8 milioane de entitati (persoane fizice si juridice) care sunt incadrate, intr-un mod sau altul, in una sau mai mult de 50 categorii de risc, printre care frauda financiar-bancara, terorism, spalare a banilor, trafic de droguri, etc.
  • Scanarea potentialilor clienti si efectuarea diligentelor in mod imbunatatit cu profile actualizate zilnic de catre reteaua noastra cu acoperire globala de analisti.

Informatii de la si catre lideri in domeniu

  • Acoperire de entitati la un nivel nesurclasat de niciun alt furnizor de astfel de informatii nici la nivelul numarului, nici al detaliilor
  • Acces la o baza de date cuprinzand mai mult de 1.8 milioane de persaone fizice si entitati care se incadreaza in mai mult de 50 de categorii si subcategorii de risc, cum ar fi Liste de sanctiuni, spalarea banilor, PEP
  • Furnizarea de mai multe informatii decat orice alt competitor – foto, diagrama relatiilor de familie, de business si parteneri relevante
  • Acces la o baza de data robusta, cu o medie de 30.000 de adaugari si 40.000 inregistrari actualizate lunar

Caracteristici

Unelte de punere in acord cu reglementarile legale

  • Servicii care va ajuta sa va conformati cu peste 100 de legi impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului, inclusiv USA Patriot Act, Directivele Europene si ghidurile FATF
  • Reglati parametrii de investigare conform necesitatilor dumneavoastra specific; furnizarea in format printabil a rezultatelor
  • Intariti capacitatile de scanare si
SIGN UP FOR A FREE TRIAL