AML/CTF solutions:
  • WorldCompliance Online Search tool
  • WorldCompliance Data
  • Bridger Insight XG
Document/ID verification

Infocredit Group este partenerul strategic exclusiv al LexisNexis Risk Solutions in Cipru, Grecia, Malta, Romania, Rusia si Emiratele Arabe Unite.

Gratie aceatui parteneriat, Infocredit Group ofera servicii experimentate din domeniul specific clientilor care sunt in cautare de solutii de calitate superioara de cunoastere a clientelei (KYC), cu scopul de a complini cerintele legale (L. 129/2019) privind obligatia de a depune toate diligentele necesare pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism (AML), prin monitorizare si scanare automate; aceasta se realizeaza combinand cel mai bun algoritm in domeniu cu accesul la cea mai robusta baza de date de scanare la nivel mondial.

LexisNexis Risk Solutions este parte a RELX Group, furnizor global de informatii si analiza analitica pentru profesionisti si clienti din intregul domeniu al afacerilor. Cu un numar de peste 40.000 angajati, RELX Group are un portofoliu de clienti din mai mult de 180 tari.

LexisNexis Risk Solutions furnizeaza solutii si unelte de decizie care combina continut public specific domeniului, cu tehnologie avansata si analiza analitica, utile si necesare in evaluarea si previzionarea riscurilor, imbunatatind eficienta operationala.

LexisNexis Risk Solutions detine una dintre cele mai complexe baze de date continand informatii publice, precum si publicatii oficiale si Media globale, pentru KYC (cunoasterea clientelei) si complianta AML (impotriva spalarii banilor), care permite entitatilor din domeniul afacerilor si nu numai sa reuseasca sa identifice si/sau evalueze riscuri precum: furtul de identitate, frauda financiara, spalare de bani si finantarea actelor de terorism, etc.

LexisNexis WorldCompliance
Online Search Tool

Connect to the industry’s most current sanctions, PEP and Negative news profiles.

LexisNexis WorldCompliance
Data

Combat risk with customized enhanced due
diligence.

LexisNexis Bridger
Insight XG

Access unmatched sanctions perspective in a
summary report.

ID/Document
Verification tool

Your automated ID document authentication
solution.