LexisNexis WorldCompliance
Informatiile furnizate de

Baze de date robuste cuprinzand persoane fizice si entitati cu grad ridicat de risc. Scanare la nivel superior, cuprinzand informatii din surse oficiale referitoare la sanctiuni

WorldCompliance Data furnizeaza cele mai cuprinzatoare informatii din domeniul complierii si expertiza de neegalat in analiza Listelor de sanctiuni, pentru a va ajuta afacerea sa eficientizeze scanarea tranzactiilor si sa minimizeze riscurile costisitoare.

Prin furnizarea personalizata a accesului la o baza de usor de inteles si actualizata, WorldComplience Data permite afacerii dvs. Sa sincronizeze scanarea si sa verifice sis a se conformeze cu success cerintelor legale. Protejati-va afacerea cu abordarea personalizata a diligentelor impuse de lege oferita de WorldComplience Data.

Beneficii

Combateti riscul cu diligente legale personalizate si imbunatatite

WorldCompliance Data este un produs ideal pentru entitatile care au nevoie de scanare a unui grup si de acces la date de baze terte rapid si eficient. Ajustati baza de date conform necesitatilor, incluzand informatiile relevante in abordarea proprie bazata pe risc, selectand din mai mult de 50 de categorii si subcategorii de risc, pentru a va ajuta proactiv afacerea, astfel incat sa:

  • Cresteti eficienta scanarii
  • Reduceti rezultatele fals-pozitive
  • Minimizati riscurile costisitoare

WorldComplience Data este o solutie personalizabila si modular care ofera furnizarea de optiuni flexibile: via LexisNexis Bridger Insight XG, o platform accesibila fara instalare sau gazduit offline prin propria dvs. retea.
Scanare intarita cu acoperire comprehensibila, sustinut de surse de incredere pentru care LexisNexis angajeaza un process de investigare riguros, cu scopul de a furniza date reale si complete ale persoanelor fizice si entitatilor cu grad ridicat de risc, din toate sursele publice disponibile. Procesul include o minutioasa cautare, verificare si compilare a datelor. Continutul profilelor sunt compilate intr- o serie de segmente care pot fi personalizate conform necesitatilor si solicitarilor dvs., aceasta incluzand:

  • Sanctiuni si Executari: Informatii agregate din cele mai importante Liste de sanctiuni la nivel mondial ( OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS, etc.), grupandu-le intr-o categorie. In plus, informatii selectate din surse publice si oficiale privinf executari silite si actiuni inregistrate in instantele de judecata, ca de exemplu FDA, U.S. HHS, UK FSA, SEC, etc.
  • Persoane expuse politic: include profile din cea mai mare baza de date ale Persoanelor expuse politic (PEP), precum si membrii familiei acestora
  • Media negativa: o baza de data extinsa de profile care au fost legate de activitati ilicite din mai mult de 35,000 surse la nivel mondial
  • Entitati detinute de stat: o lista a entitatilor detinute de stat, partial sau total

Informatii despre liderul in domeniu

  • Acopera un numar de entitati nesurclasat de niciun alt competitor, nici la nivelul marimii, nici al detaliilor furnizate
  • Acces la baza de data alcatuita din peste 1,8 mil. De personae fizice si entitati aflate in mai mult de 50 de categorii si subcategorii de risk, cuym ar fi sanctiuni, spalarea banilor si PEPs
  • Furnizarea de mai multe puncte de profil decat a oricarui alt competitor – foto portret, rezumat complet al informatiilor, diagrama de conexiuni intre membrii familiei, afaceri, parteneri de afaceri si mai mult
  • Acces la o baza de date robusta cu o medie de 30.000 inregistrari noi si 40.000 inregistrari actualizate lunar ale uneltelor de conformare reglementate

Caracteristici

Unelte de reglementare si conformare

  • Servicii-parghie care va ajuta sa va conformati unui numar de mai mult de 100 de legi impotriva terorismului si spalarii banilor, inclusiv USA Patriot Act, Directivele UE si ghidurile FATF
  • Ajustarea parametrilor de investigare la necesitatile dvs. Specific si furnizarea rezultatelor in format printabil, pentru a putea demonstra depunerea din partea dvs. a diligentelor impuse de lege
  • Imbunatatiti scanarea fluxului de afaceri, inbtrand astfel in noi relatii comerciale cu inrederea insuflata si de unealta de cautare online a LexisNexis WorldCompliance
CONTACT US FOR MORE INFO